ARGENTINA: Levantan el secreto bancario y fiscal en la causa del sobre de los 10 mil dolares

La investigación por el sobre con dólares hallado en el despacho del ex funcionario Rodrigo Sbarra develó que éste habría adquirido un terreno en Nordelta con dinero que no estaría justificado. El levantamiento del secreto fiscal y bancario había sido pedido por el fiscal Gerardo Pollicita.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 3 ENE 2020 – El juez federal Julián Ercolini dispuso este lunes el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Rodrigo Sbarra, el ex secretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción investigado por el hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en un cajón de la oficina que supo ocupar en su paso por esa cartera.

Fuentes judiciales informaron que la medida había sido solicitada el viernes 31 de enero por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación y que acusó a Sbarra de haber puesto en “circulación en el mercado” dinero “cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada”.


La información que surja del levantamiento del secreto bancario y fiscal –ordenado al Banco Central y a la AFIP- será cotejada por los investigadores con aquella que surge de las declaraciones juradas del imputado.

El viernes, Pollicita había imputado a Sbarra por supuesto lavado de dinero tras señalar que había puesto en circulación los dólares a través de la compra de un lote en un barrio cerrado.

De acuerdo a la imputación fiscal, Sbarra receptó “una cantidad aún no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada, parte de la cual puso en circulación en el mercado a través de la adquisición” de un lote por un monto de 186.086 dólares entre el 13 de abril de 2016 y el 17 del mismo mes de 2019.

La operación inmobiliaria fue celebrada con la firma Consultatio S.A., mientras Sbarra se desempeñaba como secretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción y Trabajo, de la gestión de Cambiemos.El fiscal llegó al lote tras seguir la pista de la dirección de correo electrónico que aparecía escrita a mano en el sobre en el que fue encontrado el dinero.

La dirección de correo electrónico correspondía al dominio del barrio cerrado Nordelta (@nordelta), ubicado en el norte del conurbano, y pertenecía a una empleada del área de cobranzas que ya brindó testimonio en la causa judicial.

De la declaración testimonial surgió que Sbarra compró un lote en cuotas entre 2016 y 2019 por un valor aproximado de 180 mil dólares: el adelanto fue de unos 70 mil dólares y, luego, se comprometió a pagar cuotas de 3.300 dólares cada una hasta abril de 2019.

Fuentes judiciales revelaron que hoy por la mañana prestó declaración testimonial una mujer que trabajó como secretaria privada de Sbarra y aportó información sobre cómo era la dinámica de trabajo en esa secretaría.

El sobre con los dólares fue encontrado por la secretaria de una funcionaria actual en el fondo de un cajón en una oficina que funciona bajo la órbita del ex Ministerio de la Producción, en un edificio ubicado en la avenida Paseo Colón al 200, cuando una empleada de la cartera intentaba cerrarlo.

Al despacho en el que fue encontrado el dinero se accedía con huella digital, tras atravesar dos puertas, estaba vigilado por cámaras de seguridad y contaba con un timbre para quienes no tuvieran acceso directo, según pudo saber esta agencia.

El sobre con el dinero fue hallado el martes 21 de enero en la oficina que ahora pertenece a la cartera de Desarrollo Productivo, que encabeza Matías Kulfas.


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